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银监会:加强反洗钱和反恐融资管理

2017年01月25日 22:35 来源于 财新网
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银监会要求,银行应深入调查客户是否存在洗钱、恐怖融资、偷税漏税、违反劳工法、侵害知识产权、制假售假、违反海关管理规定等违法违规或不良行为记录
1月25日,银监会出台《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去、加强风险防控的指导意见》,要求规范银行业金融机构境外经营行为,提升支持企业走出去服务能力,建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

  【财新网】(记者 吴红毓然 韩祎 吴雨俭)随着金融机构及企业“走出去”,海外合规风险升高。

  1月25日,银监会出台《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去、加强风险防控的指导意见》(下称《意见》),要求规范银行业金融机构境外经营行为,提升支持企业走出去服务能力,建立服务“一带一路”建设长期、稳定、可持续、风险可控的金融保障体系。

  《意见》要求,银行业金融机构高度重视合规体系建设,加强日常合规管理,强化合规资源配置,做好客户准入把关,强化反洗钱、反恐融资合规管理,并提升监管沟通效率。

责任编辑:吴红毓然 | 版面编辑:陈华懿子
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