国务院办公厅发文 扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

　　【财新网】（记者 张宇哲）为完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税（下称“三反”）监管体制机制，有效防范风险，国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（下称《意见》），提出加强统筹协调，在行业监管规则中嵌入反洗钱监管要求，并按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

　　特定非金融行业高风险领域，是指反洗钱国际标准明确提出的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业。近年国内房地产和艺术品市场非常活跃，与传统金融渠道相比，利用这些特定市场隐匿、转移非法所得的新型犯罪手法更为隐蔽，其过程容易被伪装成合法交易，具有较大的洗钱和恐怖活动融资风险隐患。