财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

大和:澳门加大反洗钱调查力度

2017年07月17日 15:10 来源于 财新网
可以听文章啦!
有澳门赌场中介人运营商建议客户从受影响的账户中提取资金,这可能对中介人跨境渠道流动性产生影响
近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。图自视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。大和证券7月17日发表研究报告指,澳门最大的中介人运营商之一日前警告客户及员工,称内地及澳门加大反洗钱调查行动力度,包括内地警方大规模调查可疑资金转账,冻结多个银行户口等。

  大和指,这是首次见到有中介人向客户发布如此通知。作为防范资金潜在损失的预防措施,该中介人建议客户将资金从此类账户中提走。

  在赌场中,赌资巨大的大客户被称为“VIP”,这些VIP顾客由“博彩中介人”(Junket,又称叠码仔)服务。博彩中介人提供从交通手段、饮食到帮忙筹借赌资等一条龙服务。

  大和证券分析师Jamie Soo在报告中指出,这次行动可能导致中介人的跨境融资渠道,如地下钱庄等,做出减值拨备。这次事件并非个例,而是过去几个月来,内地政府严打资本流出渠道的后续发展。

  报告续指,在澳门方面,当局也加大有关反洗钱措施的执法力度,包括近期大幅禁止代理投注,并且全面部署“认识你的客户”(Know Your Client)反洗钱机器。中介人运营商建议客户将资金从受影响账户提取,不仅对中介人跨境资金流动性有潜在影响,也对赌博客户带来负面情绪影响。

  该行预计,未来执法部门将进一步加大执法力度,执法范围也有扩大趋势,在可预见的未来里,极有可能对VIP业务带来进一步的负面影响。该行对博彩板块持续中立态度。

  7月17日,港股博彩板块全线承压。截至财新记者发稿,新濠国际(0200.HK)股价报17.8港元,下跌5.32%;永利澳门(1128.HK)股价报16.98港元,下跌4.82%;美高梅中国(2282.HK)股价报16港元,下跌3.26%;澳博控股(0880.HK)股价报7.73港元,下跌2.4%;银河娱乐(0027.HK)股价报7.73港元,下跌2.4%;金沙中国(1928.HK)股价报34.8港元,下跌2.11%。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱楠添
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
首席赞赏官虚位以待
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新私房课
好课推荐

2017年09月22日    22:30
中国奢侈品电商寺库赴美上市首日一度下跌20%,现跌13%。
2017年09月22日    22:21
iPhone 8今日正式上市,苹果股价跌1.4%至151美元,本周跌超5%。
2017年09月22日    22:16
【钻新规“漏洞”,场外股票质押融资汹涌】投资公司负责人透露,市场上一些机构,包括财务公司、投资公司等,目前进行的场外股票质押融资业务,质押率最高到七折。期限很短。有些利率甚至达到月息2分。尤其值得警惕的是,从股票质押新规出台前一、两个月至今,有些上市公司股东更是疯狂进行场外质押融资,几乎把持有的全部股票都押上,钻质押新规“新老划断,可以延期”的漏洞。(中国证券报)
2017年09月22日    22:09
【A股9月上演举牌潮】最近一段时间以来,举牌市场又开始火热起来,产业资本和地方国资开始“秀肌肉”。今年以来,A股市场出现的举牌事件累计已有93起。9月以来,已有13条上市公司增持公告,涉及9家上市公司,其中增持比例达到5%的有5家,分别是中电广通、神农基因、金路集团、建研集团、海立股份,此外汉商集团被增持4.91%。
2017年09月22日    22:04
【美国83%的CFO认为美股估值过高】据德勤近日公布的最新调查显示,美国的首席财务官们看空美国的经济前景和各自公司的前景。国内外的政治担忧成为最大的外部因素,而人才短缺则是最大的内部风险。另外有83%的CFO认为美国股票估值过高,这是德勤开始就该问题进行调查以来得到的比例最高的肯定回答。(财富)
2017年09月22日    21:58
【奢侈品电商寺库在纳斯达克上市】美东时间9月22日,奢侈品电商寺库在纳斯达克挂牌上市,代码SECO。IPO共发行850万美国存托股(ADS),发行价为每ADS 13美元,公开募股融资总额约为1.1亿美元。同时,寺库将向碧桂园旗下全资子公司“Gold Ease Global Limited ”和杨忠礼集团旗下“YTL E-Solutions Berhad”定向发行总计120万A类普通股,二者将以IPO发行价格的中间价12.5美元购买总计3000万美元的A类普通股。(记者 陈梦凡)
2017年09月22日    21:32
美股低开:道指跌0.1%,标普500指数跌0.12%,纳指跌0.32%。朝鲜此前威胁将在太平洋测试氢弹。
2017年09月22日    21:15
【周五美股盘前要闻】iPhone 8今日发售,全球市场反应平淡;T-Mobile和Sprint或合并;惠普将裁员10%;特斯拉停产最便宜款Model S;优步失去伦敦运营牌照。
2017年09月22日    21:11
海康威视董事会通过近105亿投资计划,拟在西安、武汉、成都、重庆、杭州5城市建设产业园项目。
2017年09月22日    21:03
国内期市夜盘开盘:热轧卷跌1%,焦炭、螺纹钢跌近1%。
财新微信

热词推荐
索罗斯 二胎政策 王文涛 全面深化改革 屠呦呦 电e宝 宋卫平 一期一会 中央政治局 两弹一星 负利率 肖亚庆 互联网彩票 政治局 特朗普提名马蒂斯