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大和:澳门加大反洗钱调查力度

2017年07月17日 15:10 来源于 财新网
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有澳门赌场中介人运营商建议客户从受影响的账户中提取资金,这可能对中介人跨境渠道流动性产生影响
近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。图自视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。大和证券7月17日发表研究报告指,澳门最大的中介人运营商之一日前警告客户及员工,称内地及澳门加大反洗钱调查行动力度,包括内地警方大规模调查可疑资金转账,冻结多个银行户口等。

  大和指,这是首次见到有中介人向客户发布如此通知。作为防范资金潜在损失的预防措施,该中介人建议客户将资金从此类账户中提走。

  在赌场中,赌资巨大的大客户被称为“VIP”,这些VIP顾客由“博彩中介人”(Junket,又称叠码仔)服务。博彩中介人提供从交通手段、饮食到帮忙筹借赌资等一条龙服务。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱楠添
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