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大和:澳门加大反洗钱调查力度

2017年07月17日 15:10 来源于 财新网
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有澳门赌场中介人运营商建议客户从受影响的账户中提取资金,这可能对中介人跨境渠道流动性产生影响
近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。图自视觉中国

  【财新网】(驻香港记者 杨砚文)近期,内地与澳门政府加大反洗钱调查行动力度。大和证券7月17日发表研究报告指,澳门最大的中介人运营商之一日前警告客户及员工,称内地及澳门加大反洗钱调查行动力度,包括内地警方大规模调查可疑资金转账,冻结多个银行户口等。

  大和指,这是首次见到有中介人向客户发布如此通知。作为防范资金潜在损失的预防措施,该中介人建议客户将资金从此类账户中提走。

  在赌场中,赌资巨大的大客户被称为“VIP”,这些VIP顾客由“博彩中介人”(Junket,又称叠码仔)服务。博彩中介人提供从交通手段、饮食到帮忙筹借赌资等一条龙服务。

  大和证券分析师Jamie Soo在报告中指出,这次行动可能导致中介人的跨境融资渠道,如地下钱庄等,做出减值拨备。这次事件并非个例,而是过去几个月来,内地政府严打资本流出渠道的后续发展。

  报告续指,在澳门方面,当局也加大有关反洗钱措施的执法力度,包括近期大幅禁止代理投注,并且全面部署“认识你的客户”(Know Your Client)反洗钱机器。中介人运营商建议客户将资金从受影响账户提取,不仅对中介人跨境资金流动性有潜在影响,也对赌博客户带来负面情绪影响。

  该行预计,未来执法部门将进一步加大执法力度,执法范围也有扩大趋势,在可预见的未来里,极有可能对VIP业务带来进一步的负面影响。该行对博彩板块持续中立态度。

  7月17日,港股博彩板块全线承压。截至财新记者发稿,新濠国际(0200.HK)股价报17.8港元,下跌5.32%;永利澳门(1128.HK)股价报16.98港元,下跌4.82%;美高梅中国(2282.HK)股价报16港元,下跌3.26%;澳博控股(0880.HK)股价报7.73港元,下跌2.4%;银河娱乐(0027.HK)股价报7.73港元,下跌2.4%;金沙中国(1928.HK)股价报34.8港元,下跌2.11%。

责任编辑:王端 | 版面编辑:邱楠添
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