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应对反洗钱 央行加强开户管理及可疑交易报告管控

2017年05月26日 09:08 来源于 财新网
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为落实反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制,有效弥补当前反洗钱制度的薄弱点,央行发布117号文,加强落实开户的KYC(了解你的客户)制度,以及可疑交易报告后续的管控措施
落实中央深改组确立的 “三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)监管体制,有效弥补当前反洗钱制度的薄弱点,5月25日人民银行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。图/财新实习记者 马敏慧

  【财新网】(记者 张宇哲)为落实中央深改组确立的 “三反”(反洗钱、反恐怖融资、反逃税)监管体制,有效弥补当前反洗钱制度的薄弱点,5月25日人民银行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(下称117号文)。

  117号文在开户管理方面的关键变化主要有两个方面:一是银行机构和支付机构对于三类异常开户情形“有权拒绝开户”;二是首次提出,银行机构和支付机构对于异常开户行为,应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况,根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有充分理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的,“应当拒绝开户”。

责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:刘潇
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