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外汇局通报20余起违规案例 银行为个人分拆购汇被罚

2017年07月29日 08:27 来源于 财新网
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通报25例,7例逃汇居首
国家外汇管理局依法严厉查处各类外汇违法违规。图自视觉中国

  【财新网】国家外汇管理局通报了部分外汇违规典型案件,案例如下。

  案例1:捷汇通(天津)贸易有限公司逃汇案

  2015年7月至9月,捷汇通(天津)贸易有限公司编造采购合同,虚构进口贸易,以“预付货款”名义对外支付4825.78万美元,造成大额外汇资金非法流出。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,性质恶劣,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其处以罚款606万元人民币。

  案例2:日照天桥贸易有限公司逃汇案

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版面编辑:张柘
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