财新传媒
金融 > 要闻 > 正文

2018年央行反洗钱领域罚款1.89亿元 同比增41%

2019年11月12日 20:13 来源于 财新网
可以听文章啦!
央行对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查;在北京、上海、广州和哈尔滨设立特定非金融机构数据报送试点
资料图:中国人民银行。央行最新报告公布,2018年全年针对违反反洗钱规定的行为罚款金额合计1.89亿元,同比增长41.04%,为2016年公布反洗钱罚金总额以来最高。图/视觉中国

  【财新网】(记者 彭骎骎)2018年是中国反洗钱发力的一年。央行最新报告公布,2018年全年针对违反反洗钱规定的行为罚款金额合计1.89亿元,同比增长41.04%,为2016年公布反洗钱罚金总额以来最高。同时,中国反洗钱领域的薄弱环节、对特定非金融行业的反洗钱规制也在加强。

  根据央行近日发布的《2018反洗钱报告》(下称《报告》),2018年央行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计1.66亿元,同比增长54.55%,基本实现“双罚”,即机构与个人同时受罚;同时,2018年央行各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查,对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。两者合计1.8934亿元,同比增长41.04%。根据《反洗钱法》,违反反洗钱规定的行为最高可罚款500万元。

责任编辑:霍侃 | 版面编辑:许金玲
推广

财新私房课
好课推荐
财新微信


热词推荐
法国国旗 李显龙 新西兰8 0级地震 税务师 东北特钢集团 郭广昌 高澜股份 冀中星 三年自然灾害 司法改革 美国总统大选 股灾 龚正 对赌协议 国九条