反洗钱首现千万级罚单 机构、部门负责人双双被罚

　　【财新网】（记者 彭骎骎）中国反洗钱加大了处罚力度。近日，央行公布了对三家机构的反洗钱违规处罚案例，并首次公示了对相关负责人的处罚，其中不乏业务部门老总。而对这三家机构的罚款金额都超过1000万元，这是历史上中国首次对违反反洗钱相关规定的单家机构处以超过1000万元的罚款。

　　2月14日，人民银行发布公告称，民生银行和光大银行由于未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易，分别被处以罚款2360万元和1820万元。

　　同时，央行还公布华泰证券因为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告以及与身份不明的客户进行交易，被处以罚款1010万元。这也是非银行机构收到的最大反洗钱罚单。