英达涉洗钱被诉 化整为零存款法律风险高

　　【财新网】（记者 彭骎骎 张琪治）导演英达因在美国多次拆分存款，被美国监察机构起诉，恐面临最高10年的刑期和最高50万美元的罚款。

　　据美国司法部官网上的信息显示，康涅狄格区检察官办公室检察官Deirdre M. Daly在2月16日指控一名名为“Da Ying”的56岁中国北京男子多次拆分存款，违反了联邦刑事法律。该男子随后放弃出庭并认罪（plead guilty），同意法庭对其在康州居住时拆分存款的17.5万美元进行民事罚没（civil forfeiture），并向美国国税局（IRS）缴纳未缴税款11.3195万美元。