【财新网】(记者 彭骎骎 张宇哲)在收到反洗钱史上最大罚单的一个月后,支付机构深圳瑞银信信息技术有限公司(下称瑞银信)又因违反支付和反洗钱相关要求,被央行郑州中支处以680.5万元罚款。这是该支付机构2020年收到的第四张罚单,罚款已共计8616.23万元。
央行郑州中心支行4月26日的处罚决定显示,瑞银信在支付业务上的违法行为包括未按规定落实资质审核;未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;未按规定进行特约商户培训;未按规定发送收单交易信息;未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端;未按规定对外包业务进行管理。