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银监会敲警钟:严查存款案件

2015年06月05日 19:33 来源于 财新网
经济“三期叠加”,但考核体系并未随之改变,部分员工为了完成指标,不惜搞歪门邪道

  【财新网】(记者 吴红毓然)近期银行案件高发,全国发生多起存款纠纷事件。6月5日,银监会指出,正依法对责任银行进行立案查处,严罚当事人和责任人,为全行业重敲警钟,确保客户合法权益和银行业合规经营。

  同时,银监会下发《关于加强银行业金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知》(下称《通知》),针对开户、资金汇划、对账、印章凭证管理及账户监控等五个柜面业务关键环节,提出明确具体的监管要求。

  比如开户管理,据银监会相关负责人指出,泸州老窖等存款纠纷案,就是犯罪嫌疑人钻了开户管理的漏洞。“白酒企业等现金流较充裕的企业,一般都享受了银行主动上门开户的服务。”据其介绍,在银行为泸州老窖公司上门开户时,犯罪嫌疑人用POS机复制了卡,也复制了印章等,再开立虚假账户,来回折腾,由此牵出公司全国各地共计5亿存款离奇“失踪”案。

责任编辑:李菁 | 版面编辑:卢玲艳
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