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虚拟币投资平台跑路 涉案130亿元、200万人

文|财新 刘冉
2025年07月11日 20:38
由于平台用稳定币USDT结算,将为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难
近期,一家名为“DGCX鑫慷嘉”的投资理财平台跑路事件引发广泛关注,导致约200万投资者血本无归,130亿资金去向不明。图:视觉中国

  【财新网】近期,一家名为“DGCX鑫慷嘉”的投资理财平台跑路事件引发广泛关注,导致约200万投资者血本无归,130亿资金去向不明。行业律师表示,由于用稳定币USDT结算,为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。

  “DGCX鑫慷嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所(DGCX)名义,谎称自己是DGCX的中国官方分部。平台以虚拟货币投资为幌子,承诺每日1%-2%的高额收益率,年化超 300%,通过美元稳定币USDT结算。投资者需下载“DGCX 鑫慷嘉数据”APP,缴纳最低1000USDT的入会费,大部分新人直接将资金转给上级代为操作。开通后,跟随讲师交易,但后台可随意操控涨跌数据。该平台构建了典型的传销结构,将全国划分为四大战区,从“班长”到“司令员”共设9个级别,通过直推奖励、团队佣金等方式发展下线,形成了一个庞大的金字塔式传销网络。

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责任编辑:李箐 | 版面编辑:肖子何
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