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外汇局通报23起外汇违规案例 将加强银行内控检查

记者 彭骎骎
2018年08月31日 16:53
首次提及资金违规出境后的境外购房案例;将加大对预付货款、贸易融资的检查力度
8月31日,国家外汇管理局新公布23起处罚案例,最高被罚1418万人民币,平安银行、浙商银行、民生银行、中国银行、工商银行等在内的7家银行被点名,另涉及9家企业和6名个人。图/东方IC

  【财新网】(记者 彭骎骎)时隔半个月,国家外汇管理局再次通报外汇违规典型案例。

  8月31日,国家外汇管理局新公布23起处罚案例,最高被罚1418万元人民币,平安银行浙商银行民生银行中国银行工商银行等在内的7家银行被点名,另涉及9家企业和6名个人。

  此次通报的案例,包括银行违规办理转口贸易、内保外贷、贸易融资、企业利用虚假单证材料构造贸易背景逃汇、个人以分拆或通过地下钱庄向境外转移资产等行为。此外,此次通报还首次提及资金违规出境后的使用渠道——主要是境外购房。

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:吴秋晗
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