新加坡最大洗钱案新进展：9家金融机构遭重罚1.5亿

　　【财新网】新加坡史上最大宗洗黑钱案再有新进展，新加坡金融管理局最新公布，有9家金融机构因触犯反洗钱条例，累计被罚款2745万新元（约合人民币1.54亿元）。

　　这是继涉马来西亚主权财富基金一马发展公司（1MDB）案件的金融机构被罚2910万新元（约合人民币1.63亿元）后，新加坡金管局对违反反洗钱条例的金融机构，开出的有记录以来第二高罚单。

　　这起案件可以追溯到2023年8月，新加坡警方在一场大规模搜查行动中查获了超过30亿新元（约合人民币168亿元）的非法资金。彼时有10名涉案的外籍人士被捕，他们均来自中国福建，但持有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图等多国护照。（参见财新网报道《新加坡破获巨大洗钱案 10人被捕均持中国护照｜星港钱潮》）