财新传媒
财新传媒
1111111
财新通行证
金融

房地产业反洗钱将在京启动 拆分购房须报可疑交易

2020年10月21日 15:57
T中
国内第一个关于特定非金融行业的反洗钱监管办法即将出台,体现“风险为本”原则,房地产行业如何接招?

  【财新网】(记者 彭骎骎)中国对房地产行业的反洗钱监管正式启动。拆分房款购房、大额现金支付房款、短期内频繁买卖房屋等行为都将被列为可疑交易。

  近日,人民银行营业管理部发布公开征求意见稿,拟与北京市住房和城乡建设委员会联合下发《北京地区房地产行业反洗钱和反恐怖融资工作暂行办法》(下称《暂行办法》)。这将是国内第一个关于特定非金融行业的反洗钱监管办法。

  根据《暂行办法》,北京市的地产商、房产中介在销售房屋、提供经纪等相关服务时,应当建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务。而这些企业直接负责反洗钱工作的董事、高级管理人员和其他直接责任人员如未按规定履行反洗钱职责,需依法承担法律责任。

责任编辑:霍侃
版面编辑:张翔宇

财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至hello@caixin.com,获得书面确认及授权后,方可转载。

推荐阅读

土拍市场分化 “地王”频出与流拍撤牌并存

香港新盘市场火热 楼价能否止跌回升?

美法院判定谷歌应用商店“非法垄断” 谷歌将上诉

国际财经速览|朝鲜宣布永久切断并封锁与韩国交界的南部国境

张明:股市可持续增长靠什么

财新移动
说说你的看法...
分享
取消
发送
注册
 分享成功