房地产业反洗钱将在京启动 拆分购房须报可疑交易

　　【财新网】（记者 彭骎骎）中国对房地产行业的反洗钱监管正式启动。拆分房款购房、大额现金支付房款、短期内频繁买卖房屋等行为都将被列为可疑交易。

　　近日，人民银行营业管理部发布公开征求意见稿，拟与北京市住房和城乡建设委员会联合下发《北京地区房地产行业反洗钱和反恐怖融资工作暂行办法》（下称《暂行办法》）。这将是国内第一个关于特定非金融行业的反洗钱监管办法。

　　根据《暂行办法》，北京市的地产商、房产中介在销售房屋、提供经纪等相关服务时，应当建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务。而这些企业直接负责反洗钱工作的董事、高级管理人员和其他直接责任人员如未按规定履行反洗钱职责，需依法承担法律责任。