第五轮反洗钱互评估2025年启动 金融机构面临哪些挑战？

　　【财新网】《反洗钱法》修订草案正在二次向社会征求意见；国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织——金融行动特别工作组（FATF）将于2025年对中国开展第五轮互评估。在此背景下，反洗钱成为当下监管、执法、司法、学界和金融机构共同关注的话题。

　　2024年6月1日，在北京大学法学院与蚂蚁集团共同举办的“反洗钱与金融安全”高端论坛上，来自监管、执法、司法、高校与行业机构的130余位专家，论坛围绕“反洗钱和金融安全”“反洗钱行刑双向衔接”“反洗钱义务机构履职”“反洗钱金融科技与创新实践”等热点问题展开深入讨论。多位监管部门及金融机构人士认为，尽管经过去几年的实践摸索，金融机构在反洗钱领域积累起一些经验，但无论是反洗钱技术还是管理体制机制，都面临不少挑战。