地下钱庄狙击战逐渐收网 涉案金额超8000亿

　　【财新网】（记者 曹文姣）监管部门从今年4月开启的地下钱庄狙击战硕果累累。11月25日，大连警方破获系列地下钱庄案，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

　　11月25日，新华社报道称，大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件，在对相关银行进行调查期间，大连办案民警共查询银行账户2077个，查阅出140余万条频繁外汇交易，并严密筛查出相关嫌疑人60余名，仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等近60人构成非法外汇交易重大嫌疑。