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非法买卖外汇用于跨境赌博又被罚 最高处罚167万元

2021年09月10日 22:33 来源于 财新网
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此次国家外汇管理局通报的案例涉案者均为个人,涉案金额总计658.3万美元,共115笔非法买卖,最高涉案金额172.8万美元
外汇局表示,要加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。图/视觉中国

  【财新网】(见习记者 王石玉)9月10日,国家外汇管理局又通报一批非法买卖外汇用于跨境赌博的案例,处罚金额17.1万元至167.1万元人民币不等。

  本次通报的10则案例可分为两类:一种是通过地下钱庄非法买卖外汇,另一种是非法移机境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇用于境外赌博活动。两种行为均违反《个人外汇管理办法》第三十条:“境内个人从事外汇买卖等交易,应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”

  本次通报案例发生于2017年9月至2019年6月间,涉案者均为个人,总计658.3万美元,共115笔非法买卖,涉案金额最高达172.8万美元。

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责任编辑:霍侃 | 版面编辑:刘春辉
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