【财新网】(记者 朱亮韬)总部位于杭州的金诚财富集团有限公司(境外主体,下称金诚集团)陷入兑付危机已有近一年时间。
财新记者近日了解到,有关部门2018年已经对金诚集团作过调查,并就其开展集资活动的风险向中国证券投资基金业协会作了通报。与此同时,中国证监会浙江监管局也对金诚集团做了核查并报基金业协会,其掌握的情况与前述调查结果高度吻合。
金诚集团通过旗下多个备案私募基金和一家基金销售公司向社会公众募集资金,投向所谓的影视项目,以及特色小镇和保障房等PPP(政府和社会资本合作)项目,实际上大量资金用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧,部分资产项目不真实,另有相当一部分被实际控制人转移挪用。整个金诚系募集资金规模截止到2018年5月高达300亿元;截止到2018年10月,未能兑付的规模仍有超过170亿元。