美国证券交易委员会（SEC）宣布了一起数十亿美元的诈骗案。
当地时间2月17日，SEC宣布已对罗伯特·艾伦·斯坦福（Robert
Allen Stanford）和他名下三家公司提出指控，（certificates
of deposit）。
斯坦福声称，由于斯坦福国际银行（Stanford International
Bank，SIB）拥有独特的投资策略，该银行过去15年间保持了两位数的回报率。包括SIB在内的三家公司和SIB的首席财务官、首席投资官等被一同列为被告。
“斯坦福伙同参与他旗下业务的亲朋好友，通过虚假承诺和编造历史回报数据，犯下了这起大规模的诈骗案。”SEC执行部门主管Linda
Chatman
Thomsen表示，“我们会尽快采取行动阻止诈骗，保护投资者的财产。”
SEC的起诉书显示，斯坦福等人（下称被告）向购买定期存单的投资者宣称，客户的资金会投向流动性高的金融工具，实际上这些资金大部分都投向了房地产、私募股权等流动性差的领域。
所谓定期存单，是指将资金存于银行或其他金融机构所得的凭证，据此可获得资金的偿还。存款单的期限是固定的，利息按面额以约定利率计算，而不是以贴现方式表示，到期付息。一般来说，定期存单的利率高于财政部发行的国库券，但低于企业发行的债券。
被告声称，有一个20位分析师组成的团队负责监控投资，实际上只有两个人在管理——斯坦福和SIB的首席财务官James
Davis。
此外，麦道夫骗局曝光之后，被告立即向投资者宣布，没有受到麦道夫一案任何影响。然而实际上，斯坦福旗下的公司受到了损失。■
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