反洗钱报告：350家机构受查处

　　中国人民银行９月４日发布的《2007年中国反洗钱报告（摘要）》，披露了很多金融机构不同程度地存在反洗钱内控制度不健全的问题。

农村金融问题多多
　　2007年，715家中国人民银行分支机构对4533家金融机构（含其分支机构数）进行了反洗钱现场检查，其中350家金融机构受到处罚，占被查金融机构总数的7.72%。
　　这350家金融机构中，除三家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题外，其余347家均涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易。
　　从各类银行被处罚机构数与全部被处罚机构的比例关系看，国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高，为54.55%，城市信用社被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最低，为0.29%；中资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为97.95%，外资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为2.05%。但与此同时，农村信用社和农村商业银行被处罚的比例明显上升，显示这两类金融机构反洗钱工作合规程度亟待提高。