FATF将于9月考察中国反洗钱状况

就反洗钱立法和金融业反洗钱监管等领域进行实地考察，认为中国在完善洗钱和恐怖融资犯罪立法方面仍有许多工作要做

　　金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering ，FATF）第19届全会第三次全体会议决定，将于今年9月委派专家组和高级别代表团来中国，就中国反洗钱立法和金融业反洗钱监管等领域进行实地考察。
　　6月18日至20日，金融行动特别工作组第19届全会第三次全体会议在英国伦敦召开，各成员、观察员以及有关地区性组织400余名代表参加了此次会议。
　　FATF现任主席、英国人沙松对任期内工作进行了回顾，下任主席、巴西人穆斯塔法就下一年FATF的工作目标和计划发表了讲话。
　　中国人民银行和外交部代表中国政府参加了全体会议和各工作组会议，并就《中国改进反洗钱/反恐融资体系行动计划》的落实情况向全体会议进行了第三次报告。
　　据央行网站消息，FATF各成员对中国在金融业反洗钱监管等领域取得的显著进展表示肯定，但在给予充分理解的同时，认为中国在完善洗钱和恐怖融资犯罪立法方面仍有许多工作要做。
　　会议对观察员政策、FATF评估标准和程序、年度报告、财务预决算等问题进行了讨论；审议了中国、希腊、美国、丹麦、西班牙和挪威的后续工作报告，讨论通过了俄罗斯、中国香港以及海湾国家合作组织（GCC）成员卡塔尔和阿联酋的互评估报告；重申了FATF 2月份全会针对乌兹别克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土库曼斯坦、圣多美岛和普林西比岛以及北塞浦路斯等国家和地区反洗钱反恐融资体系存在风险所发表声明的关注。
　　会议讨论通过了《防止大规模杀伤性武器扩散融资》《商业网站和互联网支付体系的洗钱/恐怖融资风险》《洗钱/恐怖融资风险分析战略》等三份类型趋势研究报告和《防止以贸易为背景的洗钱活动的最佳实践》，以及会计师、贵重金属和宝石、房地产经纪、信托和公司服务提供商等特定非金融行业的《以风险为基础的反洗钱指引》。
　　会议决定继续在执行联合国安理会制裁决议、制定以风险为基础的反洗钱指引、引荐业务的风险防范等领域，与私人部门开展合作和对话。
　　据央行网站消息，在全体会议前，FATF下设的国际合作组、类型趋势工作组、洗钱与恐怖融资工作组、评估与执行工作组还分别召开各自的工作组会议，对提交全体会议表决通过的文件进行了讨论和修改。
　　FATF于1989年在巴黎成立，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF40+9项建议）是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。
　　近年来，FATF致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。
　　FATF自1998年开始考虑吸纳中国加入，并于2005年1月接纳中国成为观察员。2007年6月28日，中国成为该组织正式成员。■