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【一周精选·金融动向】太保寿险:管理权新游戏(7月24日)

2006年07月30日 11:27 来源于 caijing
太保寿险“经营委员会”的成立,为外资小股东控制管理权这一特殊的治理结构提供了新的探索模式


 
  向境外战略投资者出让管理权的游戏,正在中国金融界的各个领域频频上演。
  无论是意在抢占先机的外资金融机构,还是旨在通过改善管理迅速获利的私人股权投资基金,对于中国的金融机构都有着强烈的控制欲望。然而,在外资进入比例严格受限的金融领域,合资双方最终只能达成一个并不稳定的结构:外资不能取得控股地位,但可以获得管理权。从早年的摩根士丹利投资中国国际金融有限公司,到瑞银证券重组北京证券,再到花旗银行与广东发展银行旷日持久的谈判,均概莫能外。
  六七月间,中国太平洋人寿保险公司(下称太保寿险)“经营委员会”的正式成立,为这一特殊的治理结构提供了新的探索模式。6月23日,保监会发布公告,核准ING安泰人寿前总裁兼首席执行官潘燊昌就任该经营委员会主席。
  
新框架
  
  “经营委员会将直接对董事会汇报。”潘燊昌对记者说。
  目前,经营委员会的成员主要包括主席潘燊昌,负责太保寿险的日常经营与管理;太保寿险常务副总经理David Wolf,负责提高运营效益并加强风险管理;此外,还包括财务总监、投资主管、市场营销主管和总精算师,相关人员将在近期到任。
  在上述人员中,除了财务总监为中方人员,其余五位均为外方人员,主要由凯雷集团提名,并按照国际高管的标准支付薪酬。常务副总经理David Wolf曾在太保寿险两大外方股东之一——美国保德信集团全资子公司日本直布罗陀人寿保险公司担任高级副总裁兼执行管理委员会委员。经营委员会中的投资主管、市场营销主管和总精算师,将直接管理相应的职能部门。
  “经营委员会的成立,是凯雷集团正式注资太保寿险之前就已经开始酝酿并和太保进行了友好协商的。”高盛公司董事总经理于凡说,“这是凯雷与太保寿险合作的基本条件之一,完全符合双方的利益,即外方股东要有一定的管理权,引进具有国际经验的管理者,按照国际惯例进行操作,与国内优势互补。”于凡是高盛在太保寿险引资项目上的负责人,亲历了双方漫长的谈判过程。
  太保寿险与美资私人股权投资基金凯雷集团的联姻,历经四年长征,几度濒于分手,最终于2005年12月19日正式签署协议。凯雷携其合作伙伴保德信集团各向太保寿险注资4亿美元,共占后者24.9%的股份。此次经营委员会的成立,无疑是战略引资后外方股东落实其管理权的关键一步。
  据了解,经营委员会将参与太保寿险日常事务的管理,制定和执行公司业务发展战略和计划,同时还可以提名高级管理人员。该委员会并非通过委员投票来进行决策,而是经过委员们的充分论证后,最后由主席决定是否实施。
  太保寿险这一独特的组织架构,最后得到了上海市政府和保监会的一致认可。
  
“经营委”为什么

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